Papeles del paraíso

Los Paradise Papers [ ˈpəɹə.daɪ̯s ˈpeɪpəʳz ] ( German  Paradise Papers ) son un paquete de documentos originalmente confidenciales del bufete de abogados Appleby y la empresa fiduciaria más pequeña Asiaciti Trust , que se filtraron al Süddeutsche Zeitung en 2016 . Los documentos presentados en miles de casos ilustran cómo los multimillonarios de todo el mundo y algunas de las corporaciones más grandes del mundo , como Apple , Facebook o Nike, utilizan métodos de blanqueo y ocultamiento de dinero , incluso mediante el establecimiento de empresas de buzón y el uso de " paraísos fiscales " en el extranjero . la evasión fiscal y la evasión fiscal se explota y se ha realizado. Los documentos filtrados contienen conjuntos de datos sobre más de 120 jefes de estado y gobierno y políticos de 47 países, incluida la reina británica Isabel II y el secretario de Comercio de Estados Unidos y el multimillonario Wilbur Ross . Además, contienen los registros comerciales previamente desconocidos de 19 paraísos fiscales como las Bahamas , las Islas Caimán o Malta , así como información sobre estructuras societarias ocultas y cuestionables de empresas activas a nivel mundial y grandes corporaciones.

Al mismo tiempo, los resultados de la investigación fueron publicados en todo el mundo el 5 de noviembre de 2017 por periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Los reporteros involucrados evaluaron 13,4 millones de documentos de una violación de datos por parte del bufete de abogados. Los Paradise Papers contienen datos y documentos de 21 fuentes diferentes.

publicación

Contenido de los documentos que se han conocido

Los datos evaluados documentan, entre otras cosas, el negocio del proveedor de servicios offshore Appleby (6,8 millones de documentos) y la empresa fiduciaria más pequeña Asiaciti Trust en Singapur (600.000 documentos). Además, contiene los datos internos de los registros de empresas de 19 paraísos fiscales (alrededor de 6 millones de documentos), por ejemplo, de las Bermudas , las Islas Cook y Malta . El Süddeutsche Zeitung recibió estos datos. Al igual que con los Papeles de Panamá , el diario compartió los datos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Durante un año, más de 120 periodistas de todo el mundo evaluaron el material y llevaron a cabo más investigaciones. 95 socios de medios de todo el mundo participaron en la investigación y publicación. Los periodistas Bastian Obermayer y Frederik Obermaier volvieron a involucrarse en las publicaciones, quienes, como todos los demás en las publicaciones sobre los Papeles de Panamá, ya habían sido galardonados con el Premio Pulitzer en 2017 .

Medios involucrados

380 periodistas de 96 medios en 67 países participaron en la investigación de los Paradise Papers y en su preparación para el público. Funcionan entre otras cosas. para los siguientes medios:

• Alemania : Red de investigación NDR, WDR y Süddeutsche Zeitung
• Austria : Falter , ORF
• Suiza : periódico dominical , Tages-Anzeiger
• Argentina : La Nación
• Francia : Le Monde
• Reino Unido : The Guardian , BBC
• Estados Unidos : New York Times

Appleby

El bufete de abogados Appleby es uno de los líderes del mercado en negocios offshore. La compañía tiene ventas anuales de $ 100 millones, 470 empleados y oficinas en casi todos los paraísos fiscales importantes.

Appleby se fundó en Hamilton (Bermuda) y es el foco de investigación. La firma tenía una buena reputación antes de la publicación de Paradise Papers, se veía a sí misma como líder en la industria offshore y ganó varios premios.

Unos días antes de la publicación, el bufete de abogados admitió que se pudo haber filtrado ilegalmente material de datos al ICIJ. No habló de una fuga de datos, sino de un ciberataque ilegal . Appleby insistió en utilizar prácticas legales en el extranjero y actuar de acuerdo con la ley. Después de un examen cuidadoso e intensivo, el resultado fue que no hubo evidencia de conducta indebida por parte del bufete de abogados o sus clientes.

Afectado (selección)

En total, en los documentos se mencionan más de 120 jefes de estado y de gobierno y políticos de 47 países. Los otros clientes de la firma incluyen varias corporaciones multinacionales, así como personas adineradas como los mejores atletas, e. B. el piloto de carreras Lewis Hamilton y otras celebridades, como. B. el músico Bono . No se publican todas las personas y empresas que aparecen en los datos, ya que algunas de ellas no son de interés público .

Empresas

• En los Estados Unidos: Apple , Facebook , Microsoft , Ebay , Twitter , Uber , Yahoo , así como McDonald's , Nike , Walmart
• En el Reino Unido: Meininger Hotels
• En Suiza: Glencore , el grupo de empresas más grande del mundo activo en el comercio de materias primas ; Ingresos anuales de $ 170.5 mil millones (2015), Credit Suisse
• En Alemania: Sixt , Deutsche Post AG , Siemens , Allianz , Bayer , Deutsche Bank

gente

Petro Poroshenko y Rex Tillerson

Argentina

• Luis Caputo, Ministro de Hacienda de Argentina
• Alan Faena , hotelero y promotor inmobiliario

Australia

• Nicole Kidman , actriz y productora de cine
• Keith Urban , músico y esposo de Nicole Kidman

Alemania

Se pueden encontrar numerosos alemanes en los Paradise Papers. En la base de datos de clientes de Appleby hay más de 1000 entradas con referencias a Alemania.

• Familia Engelhorn , propietarios a.o. de la empresa farmacéutica Boehringer Mannheim
• Paul Gauselmann , fundador de la compañía de máquinas de juego y apuestas Gauselmann Group y presidente de la Asociación de la Industria de Máquinas Alemanas e. V. (VDAI). La compañía de Gauselmann está activa en el mercado de juegos en línea a través de la Isla de Man . Según el Tagesschau, los negocios con casinos en línea son muy problemáticos entre los expertos en lavado de dinero y son ilegales en Alemania. Sin embargo, Paul Gauselmann gana dinero con los juegos de azar en línea a través de un concepto de licencia con la ayuda de una empresa con sede en la Isla de Man. El Grupo Gauselmann niega que la prohibición de los casinos en línea sea aplicable en Alemania y no funciona con proveedores que operan ilegalmente.
• Harald Leibrecht ( FDP ), ex miembro del Bundestag , es, entre otras cosas, copropietario de una empresa de buzones de correo que tiene un castillo al sur de Londres. Leibrecht ocultó esta participación durante sus once años como miembro del parlamento. Cuando se le preguntó, explicó que las autoridades fiscales estaban al tanto de la construcción.
• Klaus Mangold , gerente y consultor empresarial, entre otros. Presidente del Consejo de Supervisión de TUI . Según los documentos, Mangold era el beneficiario de una empresa de buzones en la Isla de Man en 2003 y 2010, que pertenecía al oligarca ruso Boris Berezovsky . Cuando se le preguntó, Mangold dijo que era "incapaz de recordar" que había sido un beneficiario de esta empresa.
• Gerhard Schröder ( SPD ), ex canciller alemán . En 2009, Gerhard Schröder fue el llamado "consejo de supervisión independiente" de la empresa de energía ruso-británica TNK-BP . Formalmente, como muchas empresas conjuntas petroleras, la empresa tenía su sede en las Islas Vírgenes Británicas . Como parte de su función en TNK-BP, Schröder y otros dos miembros de la junta de supervisión, según el momento, necesitaban el asesoramiento de Appleby "debido a ciertos asuntos procesales de la empresa bajo la ley de las Islas Vírgenes Británicas", como se dijo en un correo electrónico de octubre de 2011.

Ghana

• Ken Ofori-Atta , ministro de Finanzas de Ghana

Grecia

• Telis Mistakidis , comerciante de metales griego y multimillonario

Gran Bretaña

Se dice que el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton evitó alrededor de 5 millones de euros en impuestos al comprar e importar su jet privado a la UE a través de la Isla de Man .

• Reina Isabel II Los documentos muestran que el Ducado de Lancaster , que es propiedad de Isabel II y cuya principal tarea es la administración de sus finanzas , ha invertido 10 millones de libras en las Islas Caimán y Bermudas . El Ducado de Lancaster posee acciones del controvertido proveedor británico de alquiler con opción a compra Bright House a través de Dover Street VI Cayman Fund y Vision Capital Partners VI B LP .
• Lewis Hamilton , piloto de carreras de Fórmula 1 . Hamilton evitó 4,06 millones de euros en IVA en la compra de su jet privado Bombardier Challenger 605 al presentarlo a través de la Isla de Man con la ayuda del ex piloto de Fórmula 1 Niki Lauda .
• Hugh van Cutsem (1941-2013), terrateniente, gerente de banco, empresario y criador de caballos
• Jim Mellon , multimillonario y empresario

Irlanda

• Bono , alias Paul David Hewson, invirtió en una empresa en Malta en 2007. Esta empresa fue el punto de partida de una red corporativa ramificada. Entre otras cosas, la empresa de Hewson invirtió en una empresa lituana; esto a su vez en un centro comercial. La autoridad fiscal lituana VMI abrió una investigación bajo la sospecha de que las ganancias del centro comercial se contabilizaron incorrectamente y que se pagaron muy pocos impuestos en Lituania.

Israel

• Dan Gertler , comerciante de diamantes y materias primas; Mediador entre la República Democrática del Congo y Glencore

Japón

• Yukio Hatoyama , ex primer ministro de Japón

Canadá

Jean Chrétien

• Stephen Bronfman, empresario de Montreal y confidente cercano del primer ministro canadiense Justin Trudeau ; Sobrino de Edgar Bronfman Sr.
• Jean Chrétien , ex primer ministro de Canadá
• Paul Martin , ex primer ministro de Canadá
• Brian Mulroney , ex primer ministro de Canadá
• Isai Scheinberg , empresario, cofundador y ex copropietario de la plataforma de póquer en línea PokerStars
• Mark Scheinberg , empresario, cofundador y ex copropietario de la plataforma de póquer en línea PokerStars
• Thierry Vandal , ex director ejecutivo de Hydro-Québec

Kazajstán

• Sauat Myngbajew , exministro de Petróleo y Gas de Kazajstán

Colombia

• Shakira , músico pop

Líbano

• Adnan Kassar , banquero, empresario y político

Liberia

Ellen Johnson Sirleaf

• Ellen Johnson Sirleaf , presidenta de Liberia

México

• Ricardo Salinas Pliego , empresario mexicano, fundador y presidente de Grupo Salinas
• Pedro Aspe , economista mexicano

Montenegro

• Ana Kolarevic, hermana del ex primer ministro y presidente de Montenegro Milo Đukanović

Austria

• El banquero de inversiones Wolfgang Flöttl , parte del asunto BAWAG e hijo del exdirector de BAWAG , Walter Flöttl
• Alfred Gusenbauer , ex canciller federal de Austria

Rusia

• Yuri Borissowitsch Milner , oligarca ruso , una de las 50 personas más influyentes del mundo según Bloomberg Markets (2012)

Suecia

• Christer Gardell , gestor de fondos de cobertura sueco
• Bertil Hult , emprendedor , multimillonario, fundador y propietario de la empresa de idiomas y viajes EF Education

Suiza

• Monika Ribar , presidenta del Consejo de Administración de los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB)
• Jean-Claude Bastos de Morais , gerente del Fondo del Estado de Angola
• Ruth Metzler , asesora, exconsejera federal suiza

España

• Daniel Maté , multimillonario español
• Xavier Trias , ex alcalde de Barcelona
• Juan Villalonga , empresario español

Siria

• Rami Machluf , empresario de origen sirio y familiar del presidente sirio Bashar al-Assad

pavo

• Ahmet y Erkan Yıldırım, hijos del ex primer ministro turco Binali Yıldırım . La evidencia muestra que los dos hijos de Yıldırım poseen cinco empresas de buzones de correo en Malta con fines de evasión fiscal : Hawke Bay Marine Co Ltd., Black Eagle Marine Co Ltd., South Seas Shipping NV, Dertel Shipping Limited y Nova Warrior Limited. También hay otras dos empresas propiedad de su tío Yılmaz Erence y otras cuatro propiedad de su sobrino (Süleyman Varol).
• Serhat Albayrak, hermano mayor del ministro de finanzas turco Berat Albayrak (quien también es yerno de Recep Tayyip Erdoğan ), es representante autorizado de Frocks International Trading Ltd. con algunos empleados de Çalık Holding . Esta empresa fue fundada en 2003 y se dice que ha estado formalmente inactiva desde 2009.

Estados Unidos de América (EE. UU.)

Wilbur Ross (2017)

George Soros (2010)

• Thomas J. Barrack Jr. , inversor inmobiliario y fundador y director ejecutivo de Colony Northstar

• J. Christopher Burch , multimillonario estadounidense
• Leonard Blavatnik , emprendedor e inversor
• Gary D. Cohn , ex Goldman Sachs , director de operaciones y asesor económico principal del gabinete de Trump (2017 a marzo de 2018)
• Carl Icahn , inversor
• Robert K. Kraft , empresario y propietario de los New England Patriots
• Madonna , músico pop
• Robert Mercer , multimillonario estadounidense conocido como promotor de la campaña electoral de Trump ; tiene ocho empresas en Bermudas
• Wilbur Ross , multimillonario estadounidense y secretario de Comercio de Estados Unidos en el gabinete de Trump desde 2017 . Como ciudadano privado, se beneficia de hacer negocios con una empresa propiedad de Kirill Schamalow, el yerno del presidente ruso Vladimir Putin , el oligarca Juri Milner y otros empresarios cercanos al Kremlin . Se dice que Ross tiene una participación en la empresa naviera Navigator Holdings , que opera buques cisterna de gas licuado , a través de cuatro empresas de buzones en las Islas Caimán . La empresa rusa de energía Sibur es uno de los principales clientes de la naviera . Navigator ha realizado más de 68 millones de dólares en acuerdos con Sibur desde 2014. Ross negó que su inversión financiera haya tenido un impacto en su desempeño en el cargo; en la audiencia obligatoria ante el Senado de los Estados Unidos con motivo de su nominación como ministro de los Estados Unidos, había prometido terminar todas las relaciones comerciales que pudieran conducir a conflictos de intereses con su tarea; El fiscal especial Robert Mueller estudió en el momento de la publicación, que contacta con el gobierno de Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales estadounidenses que tuvo a Rusia y si Rusia la elección pudo haber influido en Donald Trump para ayudar a la victoria ( investigación especial para influir en la campaña electoral en el Estados Unidos 2016 ).
• George Soros , inversor
• Warren A. Stephens , director ejecutivo de Stephens Inc.
• Martha Stewart , presentadora de televisión y cocinera
• Rex Tillerson , Secretario de Estado de EE . UU ., Su nombre aparece en los documentos,
• Justin Timberlake , músico pop
• Harvey Weinstein , productor de cine

Reacciones

La organización de ayuda al desarrollo Oxfam pidió que las consecuencias de la política reduzcan el daño al bien común causado por la retirada de miles de millones de recursos financieros.

Alemania

Thomas Eigenhaler de la Unión Fiscal Alemana ( DSTG ) estimó en relación con los Paradise Papers que solo Alemania pierde entre 50 y 70 mil millones de euros cada año debido a transacciones financieras ilegales.

Desde el punto de vista del entonces ministro ejecutivo de finanzas alemán Peter Altmaier , los ministros de finanzas de la UE podrían elaborar una "lista negra" para los paraísos fiscales en diciembre de 2017.

En Alemania, el estado de Hesse se ofreció para realizar una evaluación principal de los "Papeles del paraíso". El ministro de Finanzas, Thomas Schäfer (CDU), se refirió a la experiencia y el equipo técnico de la administración financiera de Hesse, que ya se utiliza en la evaluación central de los Papeles de Panamá , durante su avance en Wiesbaden . En cooperación con la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), los expertos financieros de Hesse evalúan el conjunto de datos y actúan como una interfaz con sus colegas en otros estados federales. La BKA ya está en plena posesión de los "Papeles de Panamá"; Según su propia información, Hessen también tiene acceso completo a los datos. El gobierno federal alemán también pidió a los medios involucrados que entreguen los datos originales; los datos también deben ponerse a disposición de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

unión Europea

Tres días después de las revelaciones, varios estados se resistieron a las regulaciones más estrictas de la Unión Europea para revelar a los propietarios reales de fideicomisos y fundaciones. Estos incluyen Luxemburgo , Austria , Irlanda , así como Gran Bretaña , Malta y Chipre .

pavo

El primer ministro turco, Binali Yıldırım, comentó sobre la participación de sus hijos para que no hubieran hecho nada ilegal. La oposición CHP confirmó que no había sucedido nada prohibido, pero que era moralmente reprobable, y señaló la actual situación financiera en Turquía, que necesita con urgencia el dinero de los contribuyentes “perdido”. El CHP también pidió a Yıldırım que dimitiera. El HDP - como el CHP - exigió una investigación sobre este asunto en el parlamento , que, sin embargo, fue rechazada por el AKP . Como resultado, ambas partes y sus parlamentarios cuestionaron públicamente la inocencia de los Yıldırıms. Unos días después, Yıldırım anunció que demandaría al diario Cumhuriyet , que era uno de los pocos periódicos turcos que informaba o quería informar al respecto. Dado que se habían violado sus derechos personales , exigió una indemnización de 500.000 TL (aproximadamente 110.000 euros), a pesar de la declaración de Yıldırım de que las actividades de los miembros de su familia no deberían mantenerse en secreto.

Otros

The Paradise Papers muestra que, con la ayuda del bufete de abogados Appleby, se importaron a Europa aviones por valor de al menos 1470 millones de euros a través de la Isla de Man.

Películas

• Jochen Becker, Elena Kuch, Brid Roesner, Jan Strozyk: Paradise Papers: jugadores, estafadores, multimillonarios. (ARD) En: youtube.com, 2017.
• Jochen Taßler, Petra Nagel, Petra Blum y Georg Wellmann: Paradise Papers: Secret shops - Las ofertas de mil millones de dólares de los grupos de productos básicos ( ARD ) En: ARD Mediathek , 2017.

Ver también

• Lista de filtraciones de datos fiscales
• Fugas de Luxemburgo
• Fugas en alta mar
• Documentos de Panamá
• Compartir trato

enlaces web

• Appleby Global Group Services , applebyglobal.com: reacción de Appleby a la cobertura de los medios 05/11/17 (inglés)
• Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación : icij.org (inglés)

Periódicos

• Falter (Viena): paradise.falter.at
• Süddeutsche Zeitung : projekte.sueddeutsche.de
• Tages-Anzeiger / Periódico dominical (Suiza): interaktiv.tagesanzeiger.ch

Evidencia individual